Lavado de Dinero 2019-05-17T17:59:23+00:00

Lavado de Dinero

Hemos intervenido en importantes precedentes en la materia, sea en casos locales como internacionales, debido a que el lavado de dinero suele tener conexiones transnacionales. Al respecto, el Dr. Justo Lo Prete ha escrito numerosos artículos, entre los cuales se encuentra el publicado en la revista “The International Comparative Legal Guide: Anti-Money Laundering 2018”.

Defendemos y querellamos por dicho delito, muchas veces asociado con el delito de corrupción y fraude como delitos precedentes.

Asimismo, defendemos a los sujetos obligados por las sanciones UIF (Unidad de Información Financiera) en virtud de la ley 25.246 (reformada por la ley Nro. 26.683).